FRAUDE POSTAL

La distorsión fraudulenta de datos y los sistemas para defraudar que utilizan el correo de los Estados Unidos con el fin de llevar a cabo acciones fraudulentas son procesados como "fraude postal".

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos pide una acusación formal (un documento que acusa formalmente a la persona del delito) por fraude postal cuando la fiscalía cree tener evidencias de cualquier tipo de estafa que utiliza el sistema postal para su funcionamiento.

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No existen requisitos específicos en cuanto al tipo de estafa para que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos alegue que se cometió fraude postal. Sólo es necesario probar la existencia de algún tipo de fraude o distorsión de datos en los que se utiliza el correo de los Estados Unidos o una empresa de transporte para enviar por correo elementos relacionados con una estafa, como por ejemplo un cheque, un contrato, una solicitud de crédito, tasaciones de propiedades, etc.

Originalmente, la legislación sobre fraude postal requería algún tipo de utilización del correo de los Estados Unidos. En la actualidad, es necesario que se utilice el correo de los Estados Unidos o cualquier otra empresa de correo para llevar a cabo el fraude.

El Código de los Estados Unidos (United States Code o U.S.C., por sus siglas en inglés) contiene los delitos federales que son juzgados por el Departamento de Justicia o sus oficinas regionales, las Oficinas del Fiscal de los Estados Unidos, en los respectivos distritos de los estados. El Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1341, titulado Fraudes y Estafas, es conocido como la legislación sobre "fraude postal". El Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1341 dice lo siguiente (resumen):

FRAUDE POSTAL: DEFINICIÓN Y CASTIGO

Toda persona que:

• haya ideado o intente idear una estafa o artificio para defraudar;
• con el fin de obtener dinero o algún bien por medio de manifestaciones, declaraciones o promesas falsas o fraudulentas, o con el fin de vender, disponer o prestar (...)
• algo de valor o un artículo (...) y
• coloque en una oficina postal o empresa autorizada para realizar tareas postales
• cualquier artículo con el fin de ser despachado por una empresa de transporte interestatal será penada con una multa (...) o con encarcelamiento por un período que no supere los 20 años, o ambas penas.

DEFENSA EXITOSA EN CASOS DE FRAUDE POSTAL

CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN/RECHAZO DE LA ACUSACIÓN FORMAL - Investigación federal en el Distrito Este de Texas por fraude bancario y fraude postal. En 2006, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se negó a pedir la acusación formal en una investigación de supuesto fraude por parte de una agencia de viajes luego de que, debido a los atentados del 11 de septiembre, se restringiera la disponibilidad de reservas en el exterior.   Después de la exposición del abogado defensor, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se negó a continuar con el caso. VEA MÁS CASOS EXITOSOS

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John Teakell, abogado defensor penalista de Texas, defiende a clientes en casos de delitos de finanzas en todo el país y Puerto Rico, incluyendo a los siguientes condados de Texas: Dallas, Tarrant, Collin, Rockwall y Kaufman. También atiende a clientes en las ciudades de Dallas, Fort Worth, Arlington, Plano, McKinney, Sherman, Southlake, Frisco y Tyler. Se desempeña tanto en los tribunales estatales como federales. Esto incluye el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Texas y el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Texas.

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