FRAUDE BANCARIO Y DECLARACIONES FALSAS

Generalmente, las violaciones de la ley en un banco o por medio de cuentas de una institución financiera se juzgan ante un tribunal federal como "fraude bancario".

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos pide una acusación formal (un documento que acusa formalmente a la persona del delito) tanto en casos de fraude relativamente poco complejos, como el hurto o la malversación de fondos por parte de un empleado de banco, como en casos más complejos en los que se utiliza información falsa, como por ejemplo, la sobre-valoración de bienes o valores.

Dicha oficina también pide una acusación formal en los casos complejos de fraude bancario, como aquellos relacionados con solicitudes de préstamo falsas, el uso indebido del dinero de un préstamo o las garantías falsas.

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El Código de los Estados Unidos (United States Code o U.S.C., por sus siglas en inglés) contiene los delitos federales que son juzgados por el Departamento de Justicia o sus oficinas regionales, las Oficinas del Fiscal de los Estados Unidos, en los respectivos distritos de los estados. Conforme a la Sección 1344 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, titulada "Fraude bancario", defraudar a un banco o planear la defraudación por medio de cuentas de una institución financiera constituye un delito. La Sección 1344 del Título 18 del Código de los Estados Unidos dice:

FRAUDE BANCARIO, DEFINICIÓN Y CASTIGO

Toda persona que a sabiendas lleve a cabo o intente llevar a cabo un plan o engaño:

• para defraudar a una institución financiera; o
• para obtener dinero, fondos, créditos, activos, valores u otros bienes que están bajo la custodia o el control de una institución financiera, o son propiedad de ésta, por medio de manifestaciones, declaraciones o promesas falsas o fraudulentas, recibirá una multa de hasta $1,000,000, encarcelamiento por más de 30 años, o ambas penas.

DECLARACIONES FALSAS

Realizar una declaración falsa a una institución financiera es una violación comúnmente utilizada en el derecho penal para entablar acciones contra las personas que intentan distorsionar datos ante entidades bancarias. Los fiscales federales utilizan este delito cuando investigan a una persona por fraude bancario o por violaciones relacionadas con una institución financiera. Conforme a la Sección 1014 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, hacer una declaración falsa a una institución financiera constituye un delito federal. El Título 18 (U.S.C. §1014) dice en resumen:

Declaraciones falsas a una institución financiera

Toda persona que a sabiendas:

• realice una declaración falsa o sobrevalore cualquier bien
• con el fin de influir de manera alguna
• la actividad de una institución financiera

recibirá una multa de hasta $1,000,000, encarcelamiento por más de 30 años, o ambas penas.

DEFENSA EXITOSA EN CASOS DE FRAUDE BANCARIO

CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN/RECHAZO DE LA ACUSACIÓN FORMAL - Investigación federal en el Distrito Este de Texas por fraude bancario y fraude postal. En 2006, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se negó a pedir la acusación formal en una investigación de supuesto fraude por parte de una agencia de viajes luego de que, debido a los atentados del 11 de septiembre, se restringiera la disponibilidad de reservas en el exterior.   Después de la exposición del abogado defensor, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se negó a continuar con el caso.VEA MÁS CASOS EXITOSOS

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John Teakell, abogado defensor penalista de Texas, defiende a clientes en casos de delitos de finanzas en todo el país y Puerto Rico, incluyendo a los siguientes condados de Texas: Dallas, Tarrant, Collin, Rockwall y Kaufman. También atiende a clientes en las ciudades de Dallas, Fort Worth, Arlington, Plano, McKinney, Sherman, Southlake, Frisco y Tyler. Se desempeña tanto en los tribunales estatales como federales. Esto incluye el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Texas y el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Texas.

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