Casos recientes

OTROS CASOS IMPORTANTES DEL SR. TEAKELL

Los siguientes son ejemplos de casos procesados por el Sr. Teakell mientras trabajaba como asistente al fiscal de los Estados Unidos.

• Los Estados Unidos contra Walter H. Cushman III, y otros (Distrito del Norte de Texas) - En este complejo caso de fraude relacionado con el telemarketing, el petróleo y el gas, los acusados ganaron $10 millones vendiendo intereses en varios programas de inversión en gas y petróleo. Alquilaban terrenos con poco o ningún potencial de producción y simulaban perforaciones reales para extraer gas o petróleo. Los acusados brindaban información falsa sobre el uso del dinero de inversores, el potencial y rendimiento de la producción y su experiencia en el negocio. Cushman contrató a una persona para que matara o fracturara las piernas de quienes pudiesen brindar información a la policía. Los acusados lavaron dinero a través de prostíbulos, compañías fantasmas y transferencias de dinero.

• Los Estados Unidos contra Ray Dell Devoll (Distrito del Norte de Texas) - Devoll fue el primer acusado de fraude bancario del país en usar la demencia como defensa en el juicio. Devoll orquestó un engañoso y complejo sistema de estafas para comprar y manejar un grupo de instituciones financieras utilizando su propio capital para las adquisiciones. Devoll ofreció a las instituciones comprarles el interés mayoritario con la promesa falsa de que un grupo de inversores financiaría dichas adquisiciones. Al mismo tiempo que negociaba con las instituciones, Devoll intentaba obtener poder para realizar transacciones sin autorización. En una compañía de ahorro y préstamo, llegó a ocupar un puesto que le permitió transferir $2 millones de la cuenta que la compañía tenía en el Federal Reserve Bank. Devoll intentó usar el dinero de la compañía de ahorro y préstamo para comprar el interés mayoritario de ésta.

• Los Estados Unidos contra Michael Satz, y otros (Distrito del Norte de Texas) - Satz organizó un grupo de salas de telemarketing fraudulentas, conocidas en inglés como "boiler rooms", en todo el país que brindaban información falsa a personas desesperadas por obtener préstamos personales. Las compañías fraudulentas prometían obtener o coordinar financiación a cambio de una "tarifa de préstamo". Satz enviaba dinero a algunas personas para simular legitimidad. Así logró juntar $12 millones.

• Los Estados Unidos contra Norman Eads, y otros (Distrito del Norte de Texas) - Eads, el propietario y gerente de una sala de telemarketing fraudulenta vendía la posibilidad de ganar "grandes" premios. Los acusados convencían a las víctimas de comprar supuestos productos de alta tecnología a precios reducidos. Eads y sus cómplices mintieron sobre el valor de los productos, la existencia y cantidad de los premios, y la posibilidad de ganarlos. Eads juntó más de $13 millones.

• Los Estados Unidos contra Lorenzo Sigala, y otros (Distrito del Norte de Texas) - Los hermanos Sigala se dedicaban al narcotráfico. Ellos importaban 250 Kg. de cocaína por mes desde México. Despachaban la droga a través de El Paso, Texas, hacia el área de Dallas/Forth Worth, desde donde se distribuía a otras partes de los Estados Unidos. La organización de los Sigala enviaba las ganancias de las ventas en efectivo a México a través de mensajerías y camiones con remolque/semi-tractor.

• Los Estados Unidos contra Linda McCanless (Distrito del Norte de Texas) - McCanless fue condenada por contratar un asesino a sueldo en el ámbito interestatal para matar a su esposo y a su hermana. Los motivos, celos, odio y cuestiones de dinero.

• Los Estados Unidos contra Jorge Alicea Serrano, y otros (Puerto Rico) - Jorge Alicea Serrano fue un gran narcotraficante en Puerto Rico desde los finales de los ochenta hasta mediados de los noventa. Mediante sus contactos en Sudamérica, Alicea Serrano traficaba miles de kilos de cocaína a Florida y Nueva York. A mediados de la década del noventa, Alicea Serrano y sus cómplices fueron condenados por sus actividades, que se descubrieron gracias a grabaciones de intervenciones telefónicas contempladas en el Título III. Alicea Serrano y sus cómplices transportaban cientos de miles de dólares en cada viaje a Sudamérica como pago por la cocaína y depositaban el dinero en países del Caribe.

• Los Estados Unidos contra Jaime Rosado Rosario, y otros (Puerto Rico) - Rosado Rosario traficaba grandes cantidades de droga de Puerto Rico a los Estados Unidos. Conseguía miles de kilogramos de cocaína en Sudamérica y, junto a sus cómplices, la trasportaba a los Estados Unidos. En una oportunidad, se interceptaron dos cargas de cocaína y un miembro de la organización comenzó a cooperar. Después de que Rosado Rosario y sus cómplices fueron acusados formalmente, éste mandó a matar al acusado que cooperó con la investigación, que iba a declarar en el juicio por tráfico de cocaína. Rosado Rosario y sus cómplices también fueron acusados formalmente por matar a un testigo del gobierno.

• Los Estados Unidos contra Luis Gines Pérez, y otros (Puerto Rico) - Luis Gines Pérez y sus cómplices traficaban heroína y cocaína en Puerto Rico y lavaban el dinero que ganaban en ese y otros países. Gines y el lugarteniente de su organización asesinaron a uno de sus empleados, que transportaba heroína y cocaína, y realizaba las transferencias del dinero que lavaban. El Procurador General aprobó que se pidiera la pena de muerte en este caso.

• Los Estados Unidos contra Edilberto  Manjarres, y otros (Puerto Rico) - Junto con otros compatriotas colombianos, Pérez Manjarres intentó importar más de 1,100 Kg. de cocaína en barco desde Colombia hasta Puerto Rico, donde sería distribuida. Cuando la Guardia Costera de los Estados Unidos abordó la embarcación del acusado varias millas mar adentro, no encontró sustancias controladas a bordo. Al día siguiente, relativamente cerca de donde había detenido la embarcación, la Guardia Costera encontró 36 fardos con más de 1,100 Kg. de cocaína.

• Los Estados Unidos contra Hernan Pérez Pérez (Puerto Rico) - Pérez Pérez, corredor de bolsa, se apoderó de aproximadamente $3 millones de su compañía de valores. Transfería dinero entre cuentas de clientes con el fin de encubrir la malversación de fondos, y presentaba estados de cuenta falsos.

• Los Estados Unidos contra Eladio Santiago Sanchez, y otros (Puerto Rico) - Santiago Sanchez, otros empleados y supervisores del Departamento de Asuntos de los Veteranos (Department of Veterans Affairs) fueron condenados por extorsionar a veteranos y falsificar registros de dicha entidad. Los consejeros y supervisores de beneficios para veteranos falsificaban datos sobre elegibilidad y luego extorsionaban a los veteranos que recibían los beneficios. Los acusados conservaban la mitad del monto del cheque de los veteranos en efectivo.

• Los Estados Unidos contra Ruben Caicedo Bustamante, y otros (Puerto Rico) - Bustamante y sus cómplices intentaron ingresar 660 kilogramos de cocaína proveniente de Sudamérica.

• Caso sin acusación formal (Puerto Rico) - Complejo caso de lavado de dinero y tráfico de marihuana y cocaína en el territorio continental de los Estados Unidos y Puerto Rico.

• Los Estados Unidos contra Acosta-Martinez, y otros (Puerto Rico) - Caso de secuestro extorsivo y homicidio en el cual los acusados asesinaron y descuartizaron a la víctima, y amenazaron a testigos que sospechaban habían cooperado con la investigación. El Procurador General aprobó que se pidiera la pena de muerte en este caso.

Litigios relacionados con la aplicación de las leyes civiles.

Las siguientes demandas son ejemplos del tipo de casos civiles en los que me desempeñé como Abogado Litigante para la Comisión de Valores y Cambio de los Estados Unidos (Securities and Exchange Commission o SEC, por sus siglas en inglés).

• SEC contra Digital Lightwave, Inc. (Distrito Central de Florida): caso de fraude en el manejo de ganancias, es decir, un sistema de estafas para modificar fraudulentamente los ingresos con el fin de inflar el valor de la compañía y el de sus acciones.
• SEC contra Internet Capital Holdings, Inc., y otros (Distrito del Sur de Florida): caso de estafa en la que se recaudaba dinero simulando ser una "incubadora de Internet" que tenía acciones en varias compañías de Internet de alta tecnología. Los acusados alegaban que dichas compañías estaban por introducir sus acciones al mercado (y rápidamente cotizarían en la bolsa de valores) y que esto aumentaría las inversiones en Internet Capital Holdings.
• En el caso W.R. Grace Company, Inc., acusados, procedimiento administrativo por parte de la SEC, Washington, D.C., los acusados generaron reservas en una de las compañías subsidiarias de Grace y las utilizaron para manejar sus ganancias y así modificar el valor de las acciones de la compañía.
• SEC contra Medical Research Industries, Inc. (Distrito del Sur de Florida): en este caso los acusados ofrecían fraudulentamente supuestas curas médicas revolucionarias para varias enfermedades y afecciones. De este modo, juntaron $52 millones con la oferta de memorándum de colocación privada.
• SEC contra Physicians Guardian, Inc., y otros (Distrito Central de Florida): caso de fraude de oferta y venta de valores no registrados como intereses sin repartir en un fondo de inversión, con el que, presuntamente, se compraría una compañía de seguros de mala praxis médica. Los acusados brindaban información falsa sobre la compañía de seguros en cuanto a su viabilidad, condición financiera, obligaciones y contratos.
• SEC contra Christopher Hanna (Distrito del Sur de Florida): en este caso un corredor de bolsa realizaba negocios no autorizados/desfalcos que afectaban los fondos de los clientes en una compañía de corretaje de acciones. El demandado transfería dinero a cuentas en Sudamérica y el Caribe, y lavaba dinero por medio de otras transferencias. Para ocultar el fraude, Hanna utilizaba estados de cuenta falsos y realizaba negocios no autorizados para generar ganancias y devolver una parte de los fondos malversados a las cuentas de los clientes.
• SEC contra Americash-Inc.com, Inc., y otros (Distrito del Sur de Florida): en cinco meses, los acusados reunieron aproximadamente dos millones de dólares con la promesa falsa de que las inversiones se utilizarían para financiar préstamos del tipo "adelanto del día de pago". Se dictó una medida cautelar para que los acusados corporativos y el socio principal no pudieran seguir ofreciendo o vendiendo valores fraudulentamente. Sus activos están congelados hasta que declare el interventor designado por el tribunal para las compañías.
• SEC contra AFG, Inc, y otros (Distrito del Sur de Florida): Los acusados juntaron más de $50 millones provenientes de inversores en un fraude relacionado con pagarés y transferencias de fondos al extranjero.

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John Teakell es nombrado "Super Lawyer" de Texas.

Representa a clientes en todas las áreas geográficas del país.