RESULTADOS EN TRIBUNALES FEDERALES

Los siguientes son ejemplos de casos penales y los resultados de investigaciones del gobierno.

• DESESTIMACIÓN - Distrito Norte de Texas, División Dallas. Los Estados Unidos contra W.A. Caso de extorsión: conspiración para cometer extorsión y mantener comunicaciones interestatales con la intención de obtener dinero por medio de la extorsión. El caso fue desestimado después de la acusación formal de los cargos por extorsión. El cliente fue acusado formalmente por robar información delicada relacionada con inversores de una compañía y luego ofrecerla por un millón de dólares. La exposición de la defensa demostró que el acusado no había actuado con dolo o malicia, y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos desestimó el caso.
• RECHAZO DE LA ACUSACIÓN FORMAL/CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN - Distrito Norte de Texas, División Dallas. En el caso de T.H. Fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera. La investigación estaba relacionada con cierres de transacciones de bienes raíces con supuestas sobrevaloraciones y flujos de ganancias/dinero exagerados en solicitudes de préstamo y saldos de cierre. Luego de mantener varias reuniones en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), y después de presentar pruebas ante la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, se cerró la investigación de este objetivo/acusado.
• RECHAZO DE LA ACUSACIÓN FORMAL/CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN - Distrito Norte de Texas, División Dallas. En el caso de H.K. Fraude, soborno y declaraciones falsas a una agencia. La investigación giró en torno a las acusaciones realizadas contra el objetivo/cliente, un empleado de la Administración del Seguro Social, de obtener beneficios/dinero del Seguro Social para vendérselos a otras personas. Después de varias comunicaciones y audiencias con el Fiscal de los Estados Unidos y el representante de la Oficina del Inspector General, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos rechazó el procesamiento.
• RECHAZO DE LA ACUSACIÓN FORMAL - Distrito Oeste de Texas. En el caso de M.H. Soborno de funcionarios. Se investigó el ofrecimiento de dinero a miembros de la junta escolar a cambio de contratos de servicios para el distrito escolar local. Después de la exposición y reuniones con el Fiscal de los Estados Unidos, el cliente no fue acusado formalmente. Sólo será convocado como testigo, si es necesario.
• RECHAZO DE LA ACUSACIÓN FORMAL/CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN - Distrito Norte de Texas. En el caso de D.B. Transmisión de imágenes pornográficas/posesión de imágenes de menores. Después de presentar la exposición y de mantener reuniones en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la investigación se cerró y no se continuó con la acción.
• ABSOLUCIÓN (VEREDICTO: INOCENTE) - Distrito Este de Texas. El cliente fue acusado de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Siete de los acusados se declararon culpables y fueron condenados a largos períodos en prisión. Tres fueron llevados a juicio. El jurado condenó a dos acusados, pero absolvió al cliente defendido por John Teakell y David Finn de todos los cargos.
• DESESTIMACIÓN - Distrito Norte de Texas. El cliente fue acusado formalmente de intentar transportar un arma de fuego en el vuelo de una aerolínea comercial. El arma corta, que se encontraba en el equipaje de carga del cliente, se disparó accidentalmente e hirió a un maletero en el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth. Después de la exposición del abogado defensor y de revisar las pruebas, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos desestimó la acusación formal.
• DESESTIMACIÓN/DESESTIMACIÓN CONDICIONAL - Distrito Norte de Texas. El cliente fue acusado formalmente de presunto fraude al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Más precisamente, en un programa de alimentos y atención para niños. Después de la convincente exposición de la defensa, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos desestimó el caso antes del juicio. Los fiscales federales no estaban al tanto de ciertas pruebas que el acusado usaría en el juicio. El cliente está sujeto a una desestimación condicional.
• INMUNIDAD/RECHAZO DE LA ACUSACIÓN FORMAL - Distrito Norte de Texas. El cliente estaba siendo investigado en el ámbito federal por fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera en relación con un préstamo que la compañía había obtenido a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (U.S. Department of Housing and Urban Development o HUD, por sus siglas en inglés). Después de nuestra exposición ante la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, el cliente no fue acusado formalmente y se le otorgó inmunidad procesal. Otra persona investigada fue acusada formalmente y condenada.
• RECHAZO DE LA ACUSACIÓN FORMAL/CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN - Distrito Este de Texas. El cliente estaba siendo investigado por venta ilegal de equipos militares. Después de la exposición del abogado defensor ante la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la fiscalía cerró la investigación y rechazó la acusación formal.
• RECHAZO DE LA ACUSACIÓN FORMAL/CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN - Distrito Norte de Texas. El cliente era objetivo potencial de fraude postal en el Norte de Texas y en otros lugares. Después de tratativas con agentes federales, la agencia se negó a poner a este cliente a disposición de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para su procesamiento.
• RECHAZO DE LA ACUSACIÓN FORMAL/CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN - Distrito Norte de Texas. El gobierno federal investigaba a mi cliente, gerente de un complejo de apartamentos, por tráfico de drogas y posesión de una casa donde se almacenaban o vendían drogas. Después de la exposición de la defensa y de evaluar el caso junto con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la fiscalía se negó a continuar con el caso de mi cliente.
• RECHAZO DE LA ACUSACIÓN FORMAL/CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN - Distrito Este de Texas. El gobierno federal investigaba a mi cliente, propietario y gerente de una agencia de viajes, por fraude bancario y fraude postal. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos investigaba el presunto fraude en viajes cancelados y pérdida de dinero luego de que, debido a los atentados del 11 de septiembre, se restringiera la disponibilidad de reservas en el exterior. Después de la exposición de la defensa, dicha oficina se negó a procesar a mi cliente.
• RECHAZO DE LA ACUSACIÓN FORMAL/CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN - Distrito Este de Texas. El cliente estaba siendo investigado por fraude postal y fraude de valores, pero luego de nuestra exposición ante la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y las autoridades a cargo de la investigación se decidió no procesarlo.
• REDUCCIÓN DE LOS CARGOS - Distrito Oeste de Texas. El cliente fue acusado formalmente de posesión y uso de dinero falso después de una investigación del Servicio Secreto de los Estados Unidos junto con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Después de preparar la defensa para el juicio y exponerla ante la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, se redujeron los cargos a ocultamiento de un delito mayor, más precisamente no informar a la policía un delito mayor en curso. El cliente se declaró culpable y se le otorgó la libertad probatoria. Si hubiese sido condenado por los cargos de uso de dinero falso, hubiese recibido una condena en una prisión federal.
• EL ACUSADO ES DECLARADO RESPONSABLE DEL TRÁFICO, PERO POR UNA CANTIDAD MENOR QUE LO QUE EL GOBIERNO ALEGABA - Distrito Este de Texas. El cliente fue llevado a juicio, acusado formalmente de tráfico de drogas y condenado; pero el jurado consideró que era responsable de traficar mucha menos cocaína de la que el gobierno alegaba. Los testigos presentados por el gobierno alegaron en principio que el cliente había traficado por lo menos cien (100) kilogramos de cocaína. Sin embargo, el jurado consideró que éste sólo era responsable de traficar entre 500 gramos y menos de cinco (5) kilogramos.
• ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD NO REVOCADA - Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Oficina de Audiencias y Apelaciones. Acción administrativa mediante la cual se buscaba revocar una acreditación de seguridad emitida por el Departamento de la Armada al empleado de una compañía encargado de proporcionar y mantener equipos de sistemas de armas y comunicaciones. Luego del juicio, el juez en lo administrativo se negó a revocar la acreditación.
• RECHAZO DE LA ACUSACIÓN FORMAL/CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN - Distrito de Columbia. En el caso de GG. El cliente estaba siendo investigado por fraude postal y fraude por cable en una compañía de comunicaciones. La investigación se centraba en el envío de correos electrónicos no deseados a ciertas personas y el contenido de dichos correos. Esta investigación penal comenzó luego de una primera investigación llevada a cabo por la Comisión de Valores y Cambio de los Estados Unidos. Luego de que la defensa demostró que el cliente no era responsable del envío de los correos electrónicos, sino que sólo vendía las líneas y las instalaciones para la comunicación, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos cerró la investigación en contra de este cliente.

Los siguientes son ejemplos de casos penales y los resultados de investigaciones del gobierno.

Para obtener una consulta y una evaluación del caso sin cargo, comuníquese hoy mismo con el Sr. Teakell, abogado defensor penalista. El Sr. Teakell es conocido por sus numerosas participaciones en programas televisivos, entre ellos, "Court TV", y por haber sido nombrado "Super Lawyer" de Texas por la revista Texas Monthly. Los abogados que son nombrados "Super Lawyer" están dentro del 5% de los mejores abogados de Texas en sus respectivas áreas de práctica.

John Teakell, abogado defensor penalista de Texas, defiende a clientes en casos de delitos de finanzas en todo el país y Puerto Rico, incluyendo a los siguientes condados de Texas: Dallas, Tarrant, Collin, Rockwall y Kaufman. También atiende a clientes en las ciudades de Dallas, Fort Worth, Arlington, Plano, McKinney, Sherman, Southlake, Frisco y Tyler. Se desempeña tanto en los tribunales estatales como federales. Esto incluye el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Texas y el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Texas.

Para obtener más información sobre este programa, haga ‘'clic'’ abajo.
John Teakell es nombrado "Super Lawyer" de Texas.